Проверяйте клиента, особенно если он зарегистрирован на сайте не так давно.
Не стоит перечислять деньги на электронные кошельки, мобильный телефон и qiwi карты, в большинстве случаев это схема мошенников.
Также контактные данные, желательно, чтобы совпадали с картой.